В Пермском крае завершено расследование по делу о теневом банкинге. Организатор схемы, скрывающийся за границей, предстанет перед судом заочно, сообщили в региональном МВД.
По версии следствия, в 2016 году была задержана банда из 11 человек, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег. Участники схемы выводили средства на счета подконтрольных компаний и коммерсантов под видом фиктивных сделок. Руководил операциями 50-летний пермяк. Именно он координировал все действия сообщников.
Нелегальный бизнес действовал 2,5 года и фактически выполнял функции банковской организации без регистрации и лицензии. Для конспирации фигуранты арендовали офисы, оснащали их техникой и средствами связи, обеспечивая бесперебойную работу схемы.
В 2018-2019 годах 10 участникам преступной группы были вынесены приговоры, но предполагаемый организатор успел покинуть страну и был объявлен в международный розыск.
По данным следователей, доход участников схемы превысил 10 млн рублей, а общий оборот теневого бизнеса составил более 70 млн рублей. В ходе обысков изъято более 150 банковских карт и 20 мобильных телефонов.
По каналам Интерпола установлено, что в 2018 году организатор выехал в США. По ходатайству следствия суд заочно арестовал его для последующей экстрадиции.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения служителями Фемиды по существу.
Ранее мы писали, что в Свердловской области вынесен приговор директору по производству за гибель сотрудницы. Она не должна была выполнять опасную работу после смены. ЧП произошло на предприятии АО «Уралкриомаш». Узнайте, какое наказание получил руководитель.