Прокуратура Челябинской области завершила расследование по делу в отношении 10 жителей Челябинска. Теперь материалы направлены для рассмотрения в суд.
Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой, а также создание, руководство и участие в преступном сообществе, сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, 2 челябинца организовали ОПГ и получали прибыль без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Кроме этого, к работе были привлечены еще 8 человек, которые за денежное вознаграждение занимались валютными операциями, включая куплю-продажу и обмен иностранной валюты, а также инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.
Установлено, что за период с сентября 2023 по декабрь 2024 годов фигуранты получили доход, превышающий 3 млрд рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест: на 17 автомобилей, 48 объектов недвижимости, деньги и драгоценности. Общая стоимость оценивается в 300 млн рублей.
В ближайшее время дело будет передано в Советский районный суд Челябинска. Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле в результате несчастного случая шахтеру во время работ оторвало руку. Мужчина пострадал шахте «Естюнинская».