УФСБ РФ по Пермскому краю совместно с региональной налоговой инспекцией пресекли деятельность группы пермяков, которых подозревают в незаконном обороте денег и использовании поддельных налоговых документов.
По версии следствия, через подконтрольные компании участники схемы вывели в теневой сектор экономики более 883 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого СКР.
Как установлено, с 2024 по 2026 год трое руководителей группы компаний и четверо сотрудников создали организованную схему для получения незаконного дохода. От имени подконтрольных юрлиц они оформляли фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации, содержащие недостоверные сведения о финансовых операциях.
Видео: Следком Прикамья / vk.ru/suskperm
Услугами фигурантов воспользовались как минимум 204 налогоплательщика. По данным следствия, от этой деятельности участники получили свыше 99 млн рублей. Все 204 организации уже установлены, их действиям также предстоит дать правовую оценку из-за незаконно полученных вычетов по НДС.
Отдельным эпизодом стало изготовление поддельных распоряжений на перевод денег. С 2022 по 2026 год на их основании были проведены неправомерные операции на сумму более 883 млн рублей. В документах указывались основания платежей, которые, по версии следствия, не соответствовали действительности.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что всего по делу проходят 7 человек. С тремя заключены досудебные соглашения, они сотрудничают со следствием. Еще троим суд избрал домашний арест, один фигурант заключен под стражу.
Во время обысков силовики изъяли документы, электронные носители и мобильные телефоны. Назначена бухгалтерская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следствие продолжается.
Ранее мы писали, что свердловской птицефабрике грозило закрытие из-за загрязнения воды. Пострадало Исинское водохранилище.